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達州市住房公積金管理委員會關于印發《達州市住房公積金失信黑名單暫行管理辦法》的通知

  • 達州市住房公積金管理委員會關于印發《達州市住房公積金失信黑名單暫行管理辦法》的通知(達市金管委〔2017〕12號)

     
    各縣(市、區)人民政府,達州經開區管委會,市級各部門:
      《達州市住房公積金失信黑名單暫行管理辦法》已經達州市住房公積金管理委員會第41次會議審議通過,現印發你們,請認真抓好貫徹落實。
     
      附件:達州市住房公積金失信黑名單暫行管理辦法
     
     
                      達州市住房公積金管理委員會
                         2017年10月15日
    附件
     
    達州市住房公積金失信黑名單暫行管理辦法
     
      第一條  為積極推進達州市住房公積金誠信制度化建設,進一步規范住房公積金管理,防范騙提、騙貸行為,促進我市住房公積金事業持續健康發展,根據《住房公積金管理條例》和達州市住房公積金歸集、提取、貸款管理有關規定,特制定本辦法。
      第二條  本辦法所稱住房公積金失信黑名單(以下簡稱“失信黑名單”),是指達州市住房公積金管理中心(以下簡稱“公積金中心”)審定確認的,違法違規辦理住房公積金業務的合作單位、繳存單位和繳存職工名單。
    凡被納入失信黑名單管理的合作單位、繳存單位和繳存職工,將在住房公積金信息管理系統中進行專門注記,并按規定實施住房公積金業務限制及依法懲戒。
      第三條  本辦法適用于在公積金中心業務管轄范圍內違法違規辦理住房公積金繳存、提取、貸款業務的合作單位、繳存單位和繳存職工。
      第四條  失信黑名單的建立遵循客觀公正、及時準確、依法監管的原則。
      第五條  有下列情形之一的納入合作單位失信黑名單:
     ?。ㄒ唬﹤卧熨彿亢贤?、票據等資料以協助職工騙提住房公積金或騙取住房公積金貸款的房地產企業。
     ?。ǘ﹤卧焐虡I貸款借款合同、還款明細等資料以協助職工騙提住房公積金的住房公積金業務受托銀行。
     ?。ㄈ┨峁┑姆慨a評估報告明顯超出或低于市場價格,未能真實有效地反映房屋價值的房地產中介評估公司。
     ?。ㄋ模┢渌`反相關法律法規行為的合作單位。
      第六條  有下列情形之一的,經督辦仍拒不整改的,納入繳存單位失信黑名單:
     ?。ㄒ唬﹥H為本單位有貸款需求的職工繳存住房公積金,貸后無故停繳6個月(含)以上的單位。
     ?。ǘ榉潜締挝蝗藛T代繳住房公積金,貸后無故停繳,經核查無法提供貸款職工勞動合同、社會保險、離職證明等相關資料的單位。
     ?。ㄈo法提供人事代理協議或勞務派遣合同的人力資源類單位。
     ?。ㄋ模橘J款職工調高住房公積金繳存基數以獲取高額貸款,且貸后未經公積金中心批準擅自調低繳存基數的單位。
     ?。ㄎ澹┓獯媛?、貸后停繳率等業務指標明顯異常的單位。
     ?。┢渌`反相關法律法規行為的繳存單位。
      第七條  有下列情形之一的,經督辦仍拒不整改的,納入繳存職工失信黑名單:
     ?。ㄒ唬┨峁┨摷賯€人身份證明、戶籍證明、婚姻狀況證明、無房證明、信用報告、商品房購房合同、網上備案確認書、預告登記證明、二手房買賣協議、票據、不動產登記證件等資料以騙提住房公積金或騙取住房公積金貸款的職工。
     ?。ǘ┵J后無故停繳6個月(含)以上的職工。
     ?。ㄈ┵J前調高住房公積金繳存基數在獲取高額貸款,且貸后未經公積金中心批準擅自調低繳存基數的職工。
     ?。ㄋ模┵J款后出現連續3期(含)以上或累計6期(含)以上逾期的職工。
     ?。ㄎ澹┢渌`反相關法律法規行為的繳存職工。
      第八條  失信黑名單的管理按下列程序進行:
     ?。ㄒ唬﹥鼋Y賬戶。公積金中心在歸集、提取或貸款審核工作中,發現有疑似違法違規情形的,公積金中心應告知相關單位和人員失信黑名單管理的相關內容,陳述申辯權利和申辯渠道,留存申請人相關資料,并在住房公積金信息管理系統中暫時凍結其賬戶。凍結期內,相關賬戶無法辦理住房公積金繳存、提取或貸款業務。
     ?。ǘ┱{查核實。公積金中心業務經辦部門應通過電話、面談,上門調查等方式進行核實。經核查不屬實的,應及時解除賬戶凍結。
     ?。ㄈ彾ǜ嬷?。公積金中心經過審查,對確定為合作單位、繳存職工失信黑名單的,應將合作單位、繳存職工在住房公積金管理系統中實施業務禁入;對確定為繳存單位失信黑名單的,應將繳存單位及其所屬職工在住房公積金管理系統中實施業務關注,進行重點審查。審查結果及處理決定應及時告知當事人。
     ?。ㄋ模┊愖h復查。當事人有不同意見的,可以在收到審查結果之日起60日內向公積金中心提出申訴,公積金中心應認真聽取其申訴,當事人提出的事實、理由和證據成立的,應當采納。
     ?。ㄎ澹ν夤_。失信黑名單在公積金中心網站進行公開發布,及時更新。
      第九條  因違反住房公積金相關法律法規受到法律或行政處罰的單位或職工,直接納入失信黑名單。
      第十條  納入失信黑名單管理的合作單位,取消其3年內住房公積金相關業務的承辦資格。涉及偽造國家機關證件、印章、假冒他人簽名等違法行為或騙提、騙貸金額較大的,移交公安機關依法處理。
      第十一條  納入失信黑名單管理的繳存單位,在3年內新增繳存人員時須提供社會保險明細、勞動合同到公積金中心辦理。其所屬職工辦理住房公積金貸款業務須額外提供勞動合同、個人社會保險明細等資料,人力資源類單位的職工還須補充提供繳存單位與實際用人單位簽訂的人事代理協議或勞務派遣合同。
      第十二條  納入失信黑名單管理的繳存職工,取消其3年內的住房公積金提取和貸款資格,騙提住房公積金或者騙取住房公積金貸款的,責令退回提取資金或提前償還全部借款本息并解除委托貸款合同。涉及偽造國家機關證件、印章、假冒他人簽名等違法行為的,移交公安機關依法處理。取得住房公積金貸款后無故停繳住房公積金的職工,責令按月足額繳存并補繳欠繳的住房公積金。
      第十三條  被納入失信黑名單管理的單位和職工在限制期內再次發生違法違規情形的,自發生之日起重新計算限制期限。
      第十四條  合作單位根據公積金中心整改要求糾正違規行為,并配合追回騙提、騙貸資金的,限制期滿,經公積金中心審定后,準予從合作單位黑名單中刪除。
      第十五條  繳存單位根據公積金中心整改要求補繳所有欠繳住房公積金并按規定正常繳存,配合追回騙提、騙貸資金的,限制期滿,經公積金中心審定后,準予從繳存單位黑名單中刪除。
      第十六條  騙提住房公積金和騙取住房公積金貸款的職工在規定期限內退回所獲資金,貸后無故停繳或調低繳存基數的職工按規定補繳欠繳的住房公積金并能正常繳存的,限制期滿,經公積金中心審定后,準予從繳存職工黑名單中刪除。
      第十七條  本辦法由達州市住房公積金管理中心負責解釋。
      第十八條  本辦法從發布之日起施行,有效期二年。

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